Идоранинг берган маълумотларига кўра, гумон қилинувчилар Туркия ҳудудидан ташқаридаги банкларга 400 млн. доллардан ортиқ маблағ ўтказган. Бунда пул ўтказмаларининг катта қисмини келиб чиқиши эронлик бўлган ва АҚШ ҳудудида яшаётган кимсалар олган.
Қўлга олинганларга Туркия ЖК бир қатор моддалари бўйича, жумладан, пулни «ювиш», жиноий гуруҳлар ташкил қилиш ва терроризмни молиялаштиришда айблов қўйилган.
Ислом молияси: ноанъанавий бозорларда ривожланиш
Украина атом бомбасига эга бўлиши мумкин
14 ноя, 2024
Мариуполда Ахмат Қодиров фонди черков қурмоқда
12 ноя, 2024
Карим Хонга туҳмат қилишмоқчи...
10 ноя, 2024
Шавкат Мирзиёев Дональд Трампни табриклади
7 ноя, 2024
